ONESOURCE Denied Party Screening 功能
自動根據全球受限制方和受制裁或禁運國家名單進行篩查
透過 ONESOURCE Denied Party Screening (DPS) 篩查您的業務合作夥伴，揭露隱藏的風險。減少擔憂因違反供應鏈遵循而導致的處罰和公司聲譽損害。
增強與廠商、供應商、客戶和合作夥伴交易中的安全性和盡職調查。
進階搜尋引擎設定
確保您與適當的第三方進行業務往來。DPS 根據超過 750 個全球黑名單篩查您的客戶和供應商，這些名單定期針對受限制人員、禁運國家或地區，以及這些實體擁有的公司進行更新。
增強盡職調查
針對符合美國國務院和商務部以及其他全球機構期望的盡職調查最佳實務的篩查結果進行稽核追蹤。
可自訂的設定
降低錯過被標記對象的風險，並最大限度地減少誤報的可能性，這些誤報看似風險， 但經過審查後並不會對您的業務構成風險。配置搜尋引擎，為您的業務管理適當的風險等級。
工作流程管理
使用工具將被標記對象上報到多個使用者群組進行審查，以提升效率。有了更好的工作流程管理，您可以確保公司正在採取必要措施來降低風險。
利用制裁所有權研究資料、不良媒體篩查，以及全球政界人士 (PEP) 篩查，保護您公司的聲譽。
自動化更新
根據定期更新的篩查名單評估您的業務合作夥伴。履行您的廠商、供應商、KYC 和其他第三方的盡職調查篩查義務。
自訂篩查
以不同的出口篩查方法滿足您公司的需求：我們的進出口管理解決方案結合 API、臨時程序、批次處理和篩查功能。
系統整合
每當新客戶或供應商新增至您的資料庫，或者現有客戶或供應商有所變更時，與公司系統 (ERP/CRM/SRM) 的線上整合就會自動觸發篩查流程。
自動化報告
具備各種標準報告、摘錄、查詢和內建電子郵件功能，可用於管理和共享報告。您可以輕輕鬆鬆以最實用的格式找到並發布您所需的資訊。
依賴最優質的資料以確保法規遵循。
優質資料
我們的資料符合最嚴格的品質標準。我們監控我們的資訊，以確保其準確性、有效性、及時性和完整性。
全球資料
資料由規模龐大的內部多語言研究團隊策劃，並獲得業界領先的資料科學和內容策略的支持。
資料分析
提供細緻資料以協助分析風險資料，例如性別、原始文字的姓名、身分證號碼、出生地點或出生日期等。
依賴全世界最優質的全球貿易內容。
廣泛的監控名單
使用超過 750 個涵蓋受限制人員、公司，以及受制裁或禁運國家的全球監控名單，其中包含超過 300,000 個實體，確保您不會錯過任何被標記的對象。
安全的記錄
使用包含超過 30 個元素 (例如姓名、年齡、出生日期和地點、國籍等) 的記錄，這有助於分類搜尋，可防止篩查過程中出現誤報。
幫助您遵循法規的內容
滿足認識您的客戶 (KYC)、洗錢防制 (AML) 和打擊資助恐怖主義 (CFT) 的需求。
已驗證的內容
確保您可以透過內容驗證流程有效地進行盡職調查，該流程定期與政府機關聯繫以解決監管資訊中的問題。